El cofundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Nishad Singh, ha admitido su culpabilidad en el caso de fraude que se abrió contra la compañía y que la llevó a la bancarrota el 11 de noviembre pasado.
Esto hace que tres personas del círculo más cercano del otro cofundador, Sam Bankman-Fried, reconozcan su responsabilidad en el caso.
La exdirectora del brazo inversor de FTX, Carolyn Ellison, y el también cofundador, Gary Wang, también se declararon culpables de fraude el 22 de diciembre, comprometiéndose a colaborar con la Fiscalía.
Recientemente, las autoridades federales de EE. UU. imputaron cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda FTX, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research, a hacer contribuciones caritativas y donaciones políticas y enriquecerse.
La Comisión del mercado de Valores (SEC) también ha interpuesto una denuncia contra Singh «por su papel en un plan de varios años para estafar a los inversores de capital en FTX, la plataforma de comercio de criptomonedas iniciada por Singh junto con Samuel Bankman-Fried y Gary Wang«, tal como lo reporta Reuters en su perfil de Twitter.
Según la denuncia de la SEC, Singh creó un código de software que permitía desviar fondos de clientes de FTX a Alameda Research, además de participar activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX.
También se alega que, cuando FTX se acercaba a la quiebra, Singh retiró alrededor de 6 millones de dólares de FTX para uso personal, incluida la compra de una casa multimillonaria y donaciones a causas benéficas.
Mientras tanto, Bankman-Fried, que se declaró inocente y está en libertad bajo fianza en casa de sus padres en California, enfrenta un total de 12 cargos criminales.
Este caso sigue siendo de gran interés en la comunidad de criptomonedas y las autoridades están trabajando para llegar al fondo de lo sucedido.
