Según un informe de investigación publicado el 16 de febrero, Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas, podría haber transferido alrededor de USD 400 millones desde una cuenta de Binance.US a una empresa de comercio dirigida por Changpeng Zhao. El informe señala que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos estaría investigando posibles conexiones entre Binance.US y la misma empresa de comercio.
Los registros bancarios de Binance y los mensajes de la empresa parecen indicar que se enviaron más de USD 400 millones en una serie de transacciones a partir de 2020 desde una cuenta controlada por Binance.US a la empresa de comercio Merit Peak. Sin embargo, un portavoz de Binance.US habría dicho que solo los empleados del exchange tenían acceso a sus cuentas bancarias, incluyendo las de Silvergate Bank donde se almacenaron los fondos bajo el nombre comercial de BAM Trading Services.
El informe se produce tras la publicación por parte de Binance de una entrada en su blog sobre «La construcción de la confianza en el ecosistema cripto», en la que el exchange afirmó que los activos de los clientes «solo deben ser utilizados en las formas que los clientes han autorizado explícitamente». A pesar de la investigación en curso, Binance se defendió de un informe similar de Reuters de junio de 2022 que alegaba que el exchange había facilitado el lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares, argumentando que se trataba de desinformación.
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Descubre aquí la historia de CZ, el fundador de Binance.
